Банк России опроверг ввод полного контроля всех денежных переводов Россиян с 2022 года, официальное заявление представителей ЦБ, у кого будут просить новую отчетность для контроля за переводами физлиц?
Банк России опроверг ввод полного контроля всех денежных переводов Россиян с 2022 года
Центробанк опроверг распространенную в СМИ информацию о новой отчетности для контроля за переводами физических лиц. Регулятор добавил, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями.
ЦБ опроверг планы по вводу новой отчетности для контроля за переводами Опровержение Центробанком быстро разлетевшихся сведений о контроле всех банковских переводов. Банк России планирует начать усиленно контролировать только операции, проводимые нелегальными онлайн-казино и букмекерами, но не собирается отслеживать операции физических лиц, равно как и вводить новую форму отчетности для банков.
Официальное заявление представителей ЦБ о новой отчетности для банков
Работа будет направлена на выявление зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка.
Пресс-служба ЦБ: «Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».
Банк России — у кого будут просить новую отчетность для контроля за переводами физлиц?
Как пояснили в ЦБ, у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет).
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами, — добавили представители ЦБ. — Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса».
