Банк России опроверг ввод полного контроля всех денежных переводов Россиян с 2022 года

Банк России опроверг ввод полного контроля всех денежных переводов Россиян с 2022 года
Банк России опроверг ввод полного контроля всех денежных переводов Россиян с 2022 года, официальное заявление представителей ЦБ, у кого будут просить новую отчетность для контроля за переводами физлиц?

Банк России опроверг ввод полного контроля всех денежных переводов Россиян с 2022 года

Центробанк опроверг распространенную в СМИ информацию о новой отчетности для контроля за переводами физических лиц. Регулятор добавил, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями.

Читайте еще :  Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года

ЦБ опроверг планы по вводу новой отчетности для контроля за переводами Опровержение Центробанком быстро разлетевшихся сведений о контроле всех банковских переводов. Банк России планирует начать усиленно контролировать только операции, проводимые нелегальными онлайн-казино и букмекерами, но не собирается отслеживать операции физических лиц, равно как и вводить новую форму отчетности для банков.

Официальное заявление представителей ЦБ о новой отчетности для банков

Работа будет направлена на выявление зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка.

Пресс-служба ЦБ: «Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».

Банк России — у кого будут просить новую отчетность для контроля за переводами физлиц?

Как пояснили в ЦБ, у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет).

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами, — добавили представители ЦБ. — Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса».

Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Банк России опроверг ввод полного контроля всех денежных переводов Россиян с 2022 года
Валентина Лодовини